涉案流水超千万!山东警方成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

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  山东省菏泽市曹县警方近日成功打掉了一个涉嫌洗钱的犯罪团伙,犯罪嫌疑人通过银行卡为境外电信网络诈骗和网络赌博团伙洗钱转账,从中非法牟利。

  曹县公安局前不久接到辖区银行报警,称一名客户的银行卡存在异常,有可能涉嫌电信诈骗。民警立刻赶到银行营业厅,向工作人员了解详细情况,随即将这名客户控制。

涉案流水超千万!山东警方成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

  曹县公安局新型犯罪侦查大队民警 王胜利:咱把他带到公安局之后经过查询,他的银行卡被多个公安机关冻结,而且有电信诈骗资金流入。

  被带走调查的男子赵某年仅21岁,没有职业。

  曹县公安局朱洪庙派出所所长 向德强:嫌疑人赵某也遭遇过电信诈骗,被骗6000多元,但是因为他法律意识淡薄,又没有经济来源,反而从一名受害人变成了电信诈骗嫌疑人。

  这次赵某来银行办理解封时,被民警当场抓获。警方根据赵某的交代,分别在曹县朱洪庙镇等地将张某、李某2名犯罪嫌疑人抓获。经审查,赵某等3人都是洗钱团伙的操盘手,为了眼前的蝇头小利,用个人银行账户为犯罪团伙洗钱转账,成为他们的帮凶。

  曹县公安局新型犯罪侦查大队民警 王胜利:他们几个二十多岁,原先在外面打工,听说这个(转账洗钱)来钱快,所以就开始干这个了。

  涉嫌“帮信罪” 三人被依法刑拘

  警方调查发现,赵某等人的上线为山东省梁山县一名男子,这名男子与境外电信诈骗或网络赌博犯罪团伙勾连,按照他们的指令让赵某等人接收受害人的转款,而后再将这些钱化整为零向外转出,以逃避警方打击。

  犯罪团伙把这种洗钱方式称为“跑分”,赵某等人原来都在外地打工,他们听说“跑分”来钱快,于是,就辞掉工作,返回老家为犯罪团伙“跑分”洗钱。

  曹县公安局新型犯罪侦查大队大队长 史永旺:所谓跑分,就是利用银行账户,第三方支付账户,为不法分子洗白涉诈、涉赌等赃款,获取佣金等违法犯罪行为。

  赵某等人从事“跑分”洗钱活动后,就被上线控制住,克扣他们的提成,被抓获时,赵某、张某到手的钱只有两千多,另外,他们的银行卡多次被冻结,存在较大风险,曾产生退出的念头,因此遭到了上线的威胁。

  由于害怕报复,赵某等人在这条不归路上越走越远。不到两个月,他们的银行卡流水就达数千万元。目前,赵某等3人因涉嫌帮信罪被警方依法刑事拘留。该案上线的有关线索,曹县警方已按法律程序向所在地公安机关移交。民警提醒广大群众,为犯罪团伙“跑分”洗钱不但会造成开卡人信息泄露,财产安全产生风险,个人征信也将受到影响。

  曹县公安局新型犯罪侦查大队大队长 史永旺:银行卡、手机卡使用受到限制,严重者会追究刑事责任,并影响个人及其近亲属升学、参军、就业。